Россия недостаточно борется с отмыванием денег мнение FATF

Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF после комплексной проверки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма делает вывод Россия не достаточно активно добивается возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг. Указывается, что Следственный комитет России арестовал активы на общую сумму в 368 млн руб. с 2014 по 2016 год, хотя могло бы быть гораздо больше. Собственно, это мнение подтверждает и Росфинмониторинг объемы финансовых операций с признаками незаконного вывода средств за рубеж, по данным этого надзорного органа, в 2017ом составили 77 млрд руб., уменьшившись почти в 20 раз по сравнению с оценкой за 2014ый. Центробанк России в 2018ом сомнительных операций с выводом средств за границу в 73 млрд руб., а в 1ом полугодии 2019го 31 млрд. В FATF отмечают, что контролируемые россиянами активы сосредоточены в Лондоне, НьюЙорке, Майами и Испании, и часть из них имеет сомнительное происхождение. Значительная часть скрытого притока капитала в Великобританию в объеме 133 млрд фунтов стерлингов с середины 1990 годов связана с Россией это данные экспертов Deutsche Bank. По другим оценкам, общая стоимость активов, выведенных из России за последние 25 лет, достигает 750 млрд почти 50 ВВП. В любом случае, FATF полагает, что Россия может должна активнее запрашивать информацию у иностранных коллег. Центробанк имеет соглашения с 70 юрисдикциями, отдельные договоренности…

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.